Carlos Loret de Mola enfrenta acusaciones devastadoras después que autoridades federales descubrieron una sofisticada red de 47 empresas fantasma en paraísos fiscales que habrían blanqueado $180 millones de dólares provenientes de sobornos del crimen organizado. La Fiscalía General de la República documentó transferencias sistemáticas hacia cuentas en Suiza y Panamá entre enero de 2018 y octubre de 2025, según el expediente FGR/CDMX/8847-2025.
Agentes especializados en delitos financieros rastrearon operaciones donde el periodista habría utilizado fundaciones benéficas como pantalla para recibir efectivo de organizaciones criminales. Documentos bancarios incautados muestran 328 transferencias internacionales por montos entre $250,000 y $2.3 millones cada una. La red incluía sociedades offshore en Islas Caimán, Belice y Bahamas con nombres ficticios y apoderados legales fantasma.
“Las evidencias son contundentes. Usaba fundaciones de ayuda social para legitimar dinero del narcotráfico,” declaró un funcionario de la UIF. Empleados de notarías en Ciudad de México confirmaron: “Firmaba documentos sin leer, todo parecía coordinado desde afera.”
Peritos forenses recuperaron 18,000 documentos digitales, 247 contratos de constitución de empresas y registros de 89 cuentas bancarias en el extranjero. Investigadores vinculan estas operaciones con el escándalo por su casa de $7 millones y contratos millonarios durante el sexenio de Peña Nieto. Videos de vigilancia muestran reuniones nocturnas con intermediarios financieros en restaurante Quintonil de Polanco.
La FGR solicitó órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. Loret no ha emitido declaraciones públicas mientras autoridades congelan activos valuados en $340 millones. Abogados anticipan proceso penal con penas hasta 25 años de prisión.
