El veterano periodista Joaquín López-Dóriga enfrenta un escándalo fiscal explosivo tras análisis de empleados bancarios que detectaron cómo realizaba retiros en efectivo por exactamente $49,999 pesos cada tres días en 47 sucursales diferentes para evadir reportes al SAT durante 18 meses consecutivos, acumulando devastadoramente $12,740,000 pesos en operaciones fragmentadas que coincidían con depósitos en cajas de seguridad privadas rentadas bajo nombres de familiares fallecidos, hasta que la Unidad de Inteligencia Financiera identificó el patrón sistemático mediante algoritmos de detección que alertaron sobre 156 transacciones estructuradas deliberadamente por debajo del umbral de $50,000 pesos que activa notificaciones automáticas a autoridades fiscales.
Según investigación de la UIF presentada ante la FGR con expediente UIF-INV/2025/8847, López-Dóriga operó este esquema de evasión entre julio de 2023 y diciembre de 2024. Los retiros se realizaron estratégicamente en sucursales de BBVA, Santander, Citibanamex y Banorte en colonias como Polanco, Lomas, Santa Fe y San Ángel en Ciudad de México, evitando concentración geográfica que alertara sistemas de seguridad.
“El patrón es inconfundible. Retiros de $49,999 exactos cada 72 horas en sucursales diferentes. Es evasión fiscal estructurada clásica”, declaró el analista financiero Roberto Maldonado de la UIF. Documentos bancarios muestran que las 156 transacciones sumaron $12,743,844 pesos, justo por debajo del límite que obliga reportes automáticos al SAT.
Investigadores rastrearon que el efectivo era depositado en cajas de seguridad de Guardadito Seguro SA y Bóvedas Platino, rentadas bajo nombres de Ernesto López Serrano y María Dóriga Villalobos, ambos fallecidos en 2019 y 2021 respectivamente. “Usaba identidades de muertos para ocultar el dinero. Es gravísimo”, confirmó la fiscal Ana Patricia Ruiz.
Registros de video de sucursales bancarias obtenidos mediante orden judicial muestran a López-Dóriga personalmente realizando 89 de los 156 retiros. Los restantes fueron efectuados por su asistente personal identificado como Carlos Mendoza.
La FGR abrió carpeta CI-FGR/CDMX/2025/11678 por evasión fiscal agravada y uso de identidades falsas. López-Dóriga no ha emitido declaración desde el 15 de enero.
